根據(jù)《公司章程》和中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，國電南京自動(dòng)化股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。根據(jù)《公司章程》第八十九條的規(guī)定，公司董事會(huì)向本次股東大會(huì)提名王日文先生、張東曉先生、劉傳柱先生、金澤華先生、陶云鵬先生、陳禮東先生、朱家全先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事，提名施浩先生、張振華先生、馮麗茹女士、李民女士擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事（獨(dú)立董事候選人資料已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)江蘇證監(jiān)局、上海證券交易所審核無異議）。

　　本屆董事會(huì)任期為2011年12月28日至2014年12月27日。

　　二、同意《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　表決情況如下： 單位：股

　　第五屆監(jiān)事會(huì)

　　監(jiān)事

　　同意票

　　反對票

　　棄權(quán)票

　　同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（％）

　　李長旭

　　324，565，224

　　0

　　0

　　100

　　李國明

　　324，565，224

　　0

　　0

　　100

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，國電南京自動(dòng)化股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。根據(jù)《公司章程》第八十九條的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)向本次股東大會(huì)提名李長旭先生、李國明先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。